Ragged Mt.-Treffer mit zweitem EB

Jul 20, 2023

„Das Ragged Mountain Resort ist gewachsen und arbeitet hart daran, sich trotz der extremen Herausforderungen weiterzuentwickeln“, schrieb Jason P. Gottlieb, ein New Yorker Anwalt, der die Angeklagten von Ragged Mountain vertritt. (Foto mit freundlicher Genehmigung)

Der Investmentarm, der ausländische Mittel in Millionenhöhe für den Ausbau des Skigebiets Ragged Mountain eingeworben hat, sieht sich mit einer weiteren Klage einer im Ausland geborenen Investorin konfrontiert, die eine Rückzahlung ihrer ursprünglichen Investition fordert.

Anna Radzinskaia, die derzeit in Florida lebt, reichte die Klage im Juni beim Bundesgericht in Miami ein und warf New Hampshire EB-5 Regional Center LLC vor, die 545.000 US-Dollar, die sie 2018 in Ragged Mountain investiert hatte, nicht zurückgegeben zu haben.

Es ist die zweite Klage, die von einem Nicht-Staatsbürger eingereicht wurde, der im Rahmen des EB-5-Programms, das Green Cards im Austausch für arbeitsplatzschaffende Investitionen in den Vereinigten Staaten vergibt, in den Skiberg Danbury investiert hat.

In der 17-seitigen Klageschrift behaupten die Anwälte von Radzinskaia, New Hampshire EB-5 Regional Center LLC und andere Angeklagte hätten Radzinskaia betrogen, Schmiergelder an den Anwalt gezahlt, der die Investition arrangiert hatte, das Investitionsgeld unterschlagen und sich geweigert, ihre Investition zurückzugeben.

Und in der Klage wird behauptet, dass die Verbesserungen im Ragged Mountain, insbesondere bei den Unterkünften, nie das gehalten hätten, was versprochen wurde.

„Es scheint …, dass die Beklagten die Gelder falsch verwendet und die Gelder anderweitig entgegen den Vereinbarungen der Parteien verwendet haben und daher einfach nicht über die Gelder verfügen, um sie zurückzugeben“, heißt es in der im Juni von Michael Sayre eingereichten Klage Firma Armstrong Teasdale in Coral Gables, Florida.

In ihrer Antwort sagen die Angeklagten, dass die Investition langfristig angelegt sei, die Bedingungen des Deals keine schnelle Rendite zuließen und die Klagen vor den Gerichten des Bundesstaates Florida und des Bundes auf eine versuchte „erpressende Drohung“ durch Radzinskaias Anwälte zurückzuführen seien.

„Wir sind uns natürlich der Beschwerde von Frau Radzinskaia bewusst, die in vielerlei Hinsicht unbegründet ist“, schrieb Jason P. Gottlieb, ein New Yorker Anwalt, der die Angeklagten von Ragged Mountain vertritt, in einer E-Mail an NH Business Review.

Er räumte jedoch ein, dass es „Gegenwind“ gebe, der den Fortschritt bei der Expansion verlangsamt habe.

„Das Ragged Mountain Resort ist gewachsen und arbeitet trotz der extremen Herausforderungen durch Covid und der geringen Schneefälle in den letzten Skisaisons hart daran, sich weiterzuentwickeln. Dieser Gegenwind hat den Fortschritt langsamer gemacht als erwartet“, schrieb Gottlieb in einer E-Mail an NHBR.

Positiv zu vermerken sei, dass einige der mit Ragged Mountain verbundenen EB-5-Investoren ihre Green Cards erhalten hätten, die einen dauerhaften Aufenthaltsstatus bedeuten, ein wichtiges Ziel des Programms, sagte er. Und die Entwicklung bei Ragged gehe weiter, sagte er.

Sein Anwaltsteam hat darum gebeten, den Fall an ein Bundesgericht in New Hampshire zu verlegen.

In der Klage werden auch New Hampshire Ragged Mountain Investment Center LP und sein Komplementär Douglas Anderson als Beklagte genannt.

Klagen vor Landes- und Bundesgerichten geben keine Hinweise auf Radzinskaia, etwa ihr Alter oder ihr Herkunftsland. Aber sie erlangte den Aufenthaltsstatus offenbar auf andere Weise, ohne die EB-5-Investition, was sie laut einer von Gottliebs Unterlagen dazu veranlasste, die Rückerstattung ihrer EB-5-Investition anzustreben.

Vermont EB-5-Betrug

Während EB-5-Investitionen in New Hampshire selten sind, wurden sie andernorts auf die Probe gestellt.

Im benachbarten Vermont spielten die Investitionen eine Schlüsselrolle bei der bundesweiten Strafverfolgung wegen Betrugs und der Inhaftierung von drei Skimanagern im Zusammenhang mit der Erweiterung von Jay Peak im Nordosten des Königreichs.

Laut VTDigger zahlte der Bundesstaat Vermont Anfang Juli 16,5 Millionen US-Dollar, um Ansprüche von EB-5-Investoren zu begleichen, die dem Staat eine laxe Aufsicht über sein staatliches EB-5-Programm vorwarfen.

Im vergangenen November erwarb das Unternehmen, dem Ragged Mountain gehört – die Pacific Group Resorts Inc. mit Sitz in Park City, Utah – Jay Peak. Die Pacific Group hat weder eine E-Mail noch eine Sprachnachricht mit der Bitte um einen Kommentar zu diesem Artikel zurückgesandt.

Auch in Ragged Mountain hinterlassene Nachrichten wurden nicht zurückgesandt.

Auf Bundesebene verabschiedete der Kongress letztes Jahr den EB-5 Reform and Integrity Act, der vom demokratischen Führer des Repräsentantenhauses, Hakeem Jeffries, gefördert wurde.

Das Gesetz soll sicherstellen, dass Investmentfonds aus legitimen Quellen stammen, Transparenzziele für regionale Investmentzentren festlegen und Mindestinvestitionen erhöhen, so die US-amerikanische Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsbehörde.

Die Mindestinvestitionen betragen jetzt 900.000 US-Dollar in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit und 1,8 Millionen US-Dollar anderswo.

Das USCIS listet neun EB-5-Regionalzentren in New Hampshire auf. Nur zwei scheinen Investitionen in den Granite State getätigt zu haben: Ragged Mountain und das 28 Millionen US-Dollar teure Riverwalk Resort in Loon Mountain.

Als die Pacific Group die Genehmigungen für die Ragged-Mountain-Erweiterung erhielt, wurde damals Berichten zufolge damit gerechnet, 35 Millionen US-Dollar aufzubringen und 700 Arbeitsplätze zu schaffen. Der Schwerpunkt der Investition wäre ein Resorthotel.

Auf der Ragged Mountain-Website wird jedoch kein Resorthotel erwähnt. Die einzigen vor Ort verfügbaren Unterkünfte sind Hütten-Eigentumswohnungen am Hang.

Als Ragged Mountain 2013 von Bundesbehörden grünes Licht für die EB-5-Investition erhielt, hieß es, die Erweiterung würde zusätzliche Skigebiete am angrenzenden Pinnacle Peak eröffnen.

Obwohl das Gelände im Jahr 2014 abgeholzt wurde, gibt es laut der New England Ski History-Website keine Informationen darüber, welche Lifte für die Erweiterung zur Verfügung stehen.

Laut der Website der Pacific Group gehören zu den Bemühungen von Ragged Mountain seit 2016 die Ausweitung der Beschneiungsanlagen und die Einführung eines Mission Affordable-Programms, um junge Menschen zum Skifahren zu locken.

Die Radzinskaia-Klage bezieht sich auf ein vertrauliches Memorandum, das vorsah, dass der Ausbau von Ragged Mountain 890 Wohneinheiten und ein Hotel umfassen würde. Dazu gehören 201 Einfamilien-Zweithäuser mit einem Preis zwischen 300.000 und 675.000 US-Dollar.

Die Ziele zur Schaffung von Arbeitsplätzen seien der Klage zufolge nie erreicht worden.

„Entweder wurden die Gelder nicht wie versprochen investiert oder die Beklagten haben die Gelder missbraucht oder fehlgeleitet“, heißt es in der Klage.

Im September 2020 reichte ein ukrainischer Investor, Oleksandr Krylov, eine ähnliche Klage ein und forderte die Rückerstattung seiner Investition in Ragged Mountain, nachdem er seinen Antrag auf eine Green Card zurückgezogen hatte.

Der Richter des US-Bezirksgerichts Joseph Laplante wies den Fall im Oktober 2021 ab.